Главная » БИЗНЕС » Совкомбанк выявил группу лиц, совершающих подозрительные переводы — ПРАЙМ, 07.05.2021

Совкомбанк выявил группу лиц, совершающих подозрительные переводы — ПРАЙМ, 07.05.2021

Совкомбанк выявил группу лиц, совершающих подозрительные переводы между своими счетами в разных банках, планирует обратиться в правоохранительные органы для их проверки, говорится в сообщении кредитной организации.

Юрист объяснил, как «разводят» на деньги самые надежные банки

«Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла», — сказано в сообщении.

В банке отметили, что характер переводов носит транзитный характер и не соответствует обычной практике использования карточных продуктов. Как правило, банком – отправителем и получателем выступает один и тот же российский банк, стимулирующий такие операции бонусными милями.

Совкомбанк приостановил удаленное обслуживание клиентов, проводивших подобные операции.

«По данному инциденту проводится проверка Службой безопасности, в ближайшие дни банк планирует обратиться в правоохранительные органы для установления связей данных операций с противоправной деятельностью, а также выявления роли сотрудников банков в этих мошеннических операциях», — добавили в кредитной организации.

Источник

Поделиться ссылкой:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*